新華社香港12月15日電（記者丁梓懿）香港海關15日表示，近日成功瓦解一個涉及金錢服務經營者（即匯款代理人和貨幣兌換商）及離岸公司的疑似洗黑錢集團，涉案款項達8.8億港元，拘捕4人。
海關于今年年中開始鎖定一個疑似洗黑錢集團，經深入調查后，12月9日出動40多名海關人員，突擊搜查了相關4處住所、1間辦公室和1家持牌金錢服務經營者。海關人員根據《有組織及嚴重罪行條例》，以串謀“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”（俗稱“洗黑錢”）罪名，拘捕3男1女，并凍結涉案持牌金錢服務經營者約1600萬港元銀行戶口結存，暫時吊銷其經營牌照。
被捕的4人為這家金錢服務經營者的3名職員及1名離岸公司董事，年齡介于42歲至61歲。初步調查顯示，涉案的3名職員于2018年5月至2019年4月期間，涉嫌故意不執行客戶盡職審查，與案中離岸公司串謀進行大量可疑匯款，參與洗黑錢活動，處理共約8.8億港元疑似犯罪所得。
海關還在搜查地點查獲了一批電腦、手機、銀行保安編碼器和大量文件，包括公司登記文件、銀行月結單、稅單及支票簿等。
案件仍在調查中，所有被捕人士目前正保釋候查，海關不排除會有更多人被捕。
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