1月12日，記者從白銀市公安局獲悉，經(jīng)過白銀市公安局11個(gè)月的艱苦偵查，由公安部督辦的“1·11”特大傳銷、非法集資案已經(jīng)告破。警方查明，犯罪嫌疑人郭文義等人自2006年以來，向包括我省蘭州、白銀、天水等地在內(nèi)的全國(guó)13個(gè)省市的1萬余名群眾以傳銷產(chǎn)品、銷售股票等方式非法集資2億余元。目前已有7名犯罪嫌疑人被逮捕，5名犯罪嫌疑人被取保候?qū)徎虮O(jiān)視居住，案件已移交白銀市人民檢察院審查起訴。
推銷保健品：以傳銷模式進(jìn)行運(yùn)作
從2007年5月開始，一個(gè)名稱“山東金藏煌藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司”的企業(yè)開始在蘭州、白銀、天水等地推銷其生產(chǎn)的“金藏煌”系列保健品。該公司規(guī)定，只要交納每單960元(是實(shí)際進(jìn)貨價(jià)格的7倍)購得一份山東省金藏煌藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司生產(chǎn)的保健品就可成為該公司的員工，并按購買產(chǎn)品的一份、三份、六份等份數(shù)將員工分為一、二、三級(jí)。銷售網(wǎng)絡(luò)施行“兩兩復(fù)制”，即每個(gè)人只限發(fā)展下線2人，并將其分為A、B兩個(gè)市場(chǎng)，“兩個(gè)市場(chǎng)”可同時(shí)發(fā)展下線，只要在A、B市場(chǎng)人員每發(fā)展一個(gè)下線，上線即可獲得提成230元，發(fā)展份數(shù)越多，提成就越多。當(dāng)上線發(fā)展的員工拿到8%的提成工資時(shí)，其上線又可拿到10%的提成，各推廣站負(fù)責(zé)本地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)的負(fù)責(zé)人享有銷售業(yè)績(jī)4%的提成(公司內(nèi)部叫店補(bǔ))。2008年3月4日，該公司在蘭州成立了分公司并在各市縣設(shè)立推廣站。
為了逃避稅務(wù)、工商、金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管和便于從事違法犯罪活動(dòng)，該團(tuán)伙要求新加入人員，必須提供農(nóng)業(yè)銀行賬戶，并要求將購買產(chǎn)品款項(xiàng)經(jīng)各地推廣站集中打入該公司財(cái)務(wù)人員的個(gè)人賬戶。所有加入人員，由公司財(cái)務(wù)根據(jù)推廣站提供的傳真件(主要記錄訂購產(chǎn)品、匯款憑證、個(gè)人賬戶、上線姓名等)核實(shí)資金到賬后，由公司財(cái)務(wù)記賬并錄入其業(yè)績(jī)網(wǎng)站W(wǎng)WW.ZY158.CN(服務(wù)器在山東菏澤，已被注銷)注冊(cè)確認(rèn)，給每人分配密碼和用戶名，便于其查詢業(yè)績(jī)和返利情況。公司實(shí)行每周或十天結(jié)算一次，按照個(gè)人發(fā)展下線的業(yè)績(jī)，由公司財(cái)務(wù)將返利和提成通過網(wǎng)上銀行或電話銀行直接打入個(gè)人賬戶。
非法集資：“產(chǎn)品訂銷”+“發(fā)行股票”
為了加速資金募集速度，“金藏煌”公司法人兼董事長(zhǎng)郭文義采取虛假出資和抽逃出資等手段，在山東淄博注冊(cè)成立淄博香格里拉生物科技有限公司(系獨(dú)立法人)。該公司對(duì)外虛假宣傳稱，淄博香格里拉生物科技有限公司為山東金藏煌藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司的子公司，是一家集藏藥研制、生產(chǎn)，中藥材種植、開發(fā)，保健品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為一體的生物科技有限公司，公司投資8500萬元與淄博花山-落磯山水處理公司合作開發(fā)水庫水廠、溫泉假日酒店、溫泉生態(tài)園，與淄博高新區(qū)合作建設(shè)全國(guó)規(guī)模最大的藏醫(yī)院，并宣稱到2010年可實(shí)現(xiàn)銷售利潤(rùn)5000萬元。現(xiàn)推出新產(chǎn)品訂購銷售模式，所有投資資金都用于淄博市花山-落磯山供水項(xiàng)目建設(shè)，要求參與者與公司簽訂投資合同。投資后可分6期(每10天為一期)拿到18%的返利，第3個(gè)月期滿返本。如到期后不愿撤出投資，可繼續(xù)簽訂工業(yè)品買賣合同續(xù)約。各推廣站負(fù)責(zé)本地區(qū)市場(chǎng)的宣傳拓展工作，并享有銷售業(yè)績(jī)7%的提成。
從2007年12月20日開始，“金藏煌”公司在沒有經(jīng)過任何機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的情況下，擅自向社會(huì)發(fā)行山東金藏煌藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司原始股，要求員工以每股2.8元人民幣申購股票，并承諾公司在美國(guó)上市后，員工可獲得一股3美元的回報(bào)，由各地推廣站負(fù)責(zé)向社會(huì)動(dòng)員和宣傳，非法募集資金，并由山東金藏煌藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司出具股權(quán)確認(rèn)函。推廣站享有購買股票業(yè)績(jī)每股0.2元的提成、新產(chǎn)品訂購轉(zhuǎn)股每股0.1元的提成。
萬人受騙：涉案金額高達(dá)兩億余元
白銀市公安局辦案人員經(jīng)過偵查發(fā)現(xiàn)，2006年11月、2007年4月，犯罪嫌疑人郭文義在擔(dān)任山東金藏煌藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱金藏煌公司)總經(jīng)理、樂陵新大地生物開發(fā)有限公司(金藏煌公司的子公司)法定代表人和董事長(zhǎng)期間，曾先后于2006年11月、2007年4月因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)和非法吸收公眾存款被山東省濟(jì)南市天橋區(qū)工商局、河北省石家莊市公安局查處。2007年5月，郭文義采取虛假出資和抽逃出資手段在山東淄博注冊(cè)成立了淄博香格里拉生物科技有限公司(系獨(dú)立法人)，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、夸大宣傳的方式，組織和動(dòng)員其公司楊立信(公司總經(jīng)理、負(fù)責(zé)公司日常工作)、王景濤(常務(wù)副總經(jīng)理、主要負(fù)責(zé)市場(chǎng)管理和拓展)、郝君華、田曉真、李引弟、蔡春林等人大肆在退休、下崗、失業(yè)等社會(huì)特困群體中發(fā)展傳銷網(wǎng)絡(luò)，從事非法經(jīng)營(yíng)和集資詐騙活動(dòng)。同時(shí)以金藏煌公司將在美國(guó)上市發(fā)行股票為由，動(dòng)員從事非法傳銷的人員(稱“員工”)申購股票。并在銷售業(yè)績(jī)較好的省會(huì)城市設(shè)立分公司(2008年3月4日成立蘭州分公司，犯罪嫌疑人郝君華兼任經(jīng)理，田曉真任常務(wù)副經(jīng)理，郝君華負(fù)責(zé)河南、青海及甘肅市場(chǎng)推廣業(yè)務(wù))，市縣設(shè)立推廣站(犯罪嫌疑人李引弟為白銀地區(qū)推廣站站長(zhǎng)，蔡春林協(xié)助其工作)。
2008年1月11日，此案由于涉案人員眾多、涉案地域廣、涉案金額大，引起了白銀市公安局領(lǐng)導(dǎo)的重視，該案命名為“1·11”專案，并抽調(diào)精干力量組成專案組。同時(shí)，此案也引起了省公安廳的高度重視，于2008年2月2日將此案列為省公安廳督辦案件。2008年6月23日，此案被列為公安部督辦案件。經(jīng)過白銀市公安局11個(gè)月的艱苦偵查，全面查清了犯罪嫌疑人郭文義等人自2006年以來，以傳銷產(chǎn)品、銷售股票等方式，向全國(guó)其他13個(gè)省市的1萬余名受害群眾非法集資2億余元的犯罪事實(shí)。目前，警方已抓獲郭文義等12名主要犯罪嫌疑人(7人逮捕，5人變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)徎虮O(jiān)視居住)，追繳贓款100余萬元，目前此案已移送白銀市人民檢察院審查起訴。
本報(bào)記者 邢劍揚(yáng) 特約記者 梁維武
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