甘肅日報定西訊（記者齊興福）記者從1月9日定西市公安局召開的打擊和防范非法集資犯罪工作新聞發布會上獲悉，2014年，該市共立案偵辦非法集資犯罪案件8起，涉案金額共達4000余萬元，涉及受害群眾750多人，為群眾挽回經濟損失112萬元。
據了解，這8起非法集資案件中，集資詐騙案5起、非法吸收公眾存款案3起。目前，已經成功破獲案件6起，抓獲犯罪嫌疑人14名。
定西市公安局副局長楊世平稱，從案件偵辦情況來看，該市非法集資犯罪呈現出5種態勢。一是案件總量上升。截至目前，定西市立案偵辦的非法集資犯罪案件位列全省第2位，較2013年全年同類案件立案數上升7倍。二是作案手段隱蔽。從全市偵辦的案件來看，以合法注冊的公司及法定代表人的身份為掩護，以支付高利息、高紅利為誘餌，披著合法外衣，專業化包裝，作案手段隱蔽，再以“拆東墻補西墻”的手段來騙取受害者的信任，以達到大肆騙取錢財的目的。三是涉案金額巨大，受害人眾多。全市偵辦的此類案件涉案金額較2013年大幅度增多。8起案件中，涉案金額300萬元以上的案件7起，占總案件數的87.5%；1000萬元以上的2起，占總案件數的25%。四是受害人員眾多、涉案地域集中。8起案件共涉及受害群眾750多人，主要集中在安定區。五是發案的滯后性。從已偵破的案件來看，犯罪分子往往采取“放長線釣大魚”的伎倆，向先期參與集資人員支付高息或紅利，然后利用其進行宣傳，誘騙更多人員參與，實現“滾雪球”式發展。前期，犯罪分子基本能按時支付利息，直到最后崩盤不能按時返利才會有群眾報案。
針對非法集資案件突出的嚴峻形勢，定西市目前已對全市的擔保、小額貸款、投資及典當行業展開全面的排查摸底，建立基礎臺賬，掌控經營范圍、建立風險評估檔案并納入重點監控范圍。公安機關將充分發揮打擊主責作用，對排查出符合立案條件的線索及時立案偵查，對主犯和重點嫌疑人立即偵控，果斷采取強制措施。對于正在偵破的案件，將盡快查清主要犯罪嫌疑人、中間獲利人，積極追贓。另外，當地還充分利用媒體宣傳，增強群眾的防范意識。
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