3月23日上午，由董事長楊林主持，蘭州長城電工股份有限公司召開第五屆董事會第二十八次會議。會議審議并通過了《公司2015年度報告正文及摘要》、《公司2015年度董事會工作報告》、《公司2015年度總經(jīng)理工作報告》、《公司2015-2017三年股東回報規(guī)劃》、《公司2015年度利潤分配的預案》、《公司2015年度財務決算報告》、《公司2015年度內(nèi)部控制評價報告》、《公司2014年度內(nèi)部控制審計報告》、《公司2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《公司2016年度經(jīng)營管理計劃》、《公司2016年度財務預算的議案》、《公司2016年度申請獲得銀行綜合授信額度的議案》、《公司2016年擬向子公司提供信貸業(yè)務擔保額度的議案》、《關于擬與控股股東簽訂服務協(xié)議的議案》、《公司董事會審計委員會2015年度履職報告》、《公司獨立董事2015年度述職報告》、《關于召開公司二〇一五年年度股東大會的議案》等議案。
同日上午，蘭州長城電工股份有限公司召開了第五屆監(jiān)事會第十八次會議，會議審議并通過了《公司2015年度報告正文及摘要》、《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》、《公司<2015-2017三年股東回報規(guī)劃>的議案》、《公司2015年度利潤分配的預案》、《公司2015年度內(nèi)部控制自我評價報告》、《公司2015年度內(nèi)部控制審計報告》、《公司2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《關于擬與控股股東簽訂服務協(xié)議的議案》等議案。
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