有效防范打擊洗錢犯罪
5月15日下午，我市在中國(guó)人民銀行天水市中心支行召開反洗錢工作會(huì)議，學(xué)習(xí)貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府關(guān)于反腐倡廉、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪等一系列指示精神，構(gòu)筑全市反洗錢聯(lián)合防線。副市長(zhǎng)張國(guó)華出席會(huì)議并講話。
洗錢，是指將毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪以及貪污、賄賂、詐騙、逃稅、侵占國(guó)有資產(chǎn)和其他犯罪的違法所得及其收益，通過(guò)金融機(jī)構(gòu)以各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。近年來(lái)，市直相關(guān)部門和各金融機(jī)構(gòu)認(rèn)真履行反洗錢這項(xiàng)新職責(zé)，市縣兩級(jí)金融機(jī)構(gòu)普遍建立健全了反洗錢組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，設(shè)置了反洗錢崗位，配備了專(兼)職人員，加強(qiáng)反洗錢數(shù)據(jù)的采集、統(tǒng)計(jì)和匯總上報(bào)工作，為全市反洗錢工作的健康開展奠定了基礎(chǔ)。
張國(guó)華指出，相關(guān)部門和金融機(jī)構(gòu)要通過(guò)對(duì)恐怖組織融資、黑社會(huì)性質(zhì)的組織融資以及走私、毒品犯罪資金的監(jiān)測(cè)和控制，發(fā)現(xiàn)和截?cái)喾缸锝M織賴以生存的資金鏈條，有力地削弱、分化和瓦解這些犯罪活動(dòng)，嚴(yán)防其擴(kuò)大和蔓延，最終實(shí)現(xiàn)打擊犯罪、保護(hù)廣大人民群眾根本利益的目標(biāo)。同時(shí)，要大力開展反洗錢宣傳，共同營(yíng)造反洗錢的社會(huì)輿論氛圍，建立健全反洗錢協(xié)調(diào)機(jī)制，構(gòu)筑反洗錢聯(lián)合防線，保持高度警惕，積極防范，維護(hù)金融秩序，為全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)保駕護(hù)航。
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