(2009-5-14 16:38:56) 來源：法制日報  打印本頁 |
許超凡、許國俊或許沒有想到，他們的刑期會這么長。
與此前被遣送回國的同案犯余振東相比，“二許”的刑期超出了一倍。
2009年5月6日，美國拉斯維加斯聯(lián)邦法院以洗錢、跨州轉(zhuǎn)運盜竊資金、護照和簽證欺詐等罪名，分別判處中國銀行開平支行前任行長許超凡和許國俊入獄25年和22年，并勒令被告退還4.82億美元的涉案贓款。 同案的許超凡之妻鄺婉芳、許國俊之妻余英怡，也分別獲刑8年。
至此，震驚全國的中行開平案終于告一段落，出逃北美的三個主犯無一逃脫法律的制裁。
東窗事發(fā)
中行開平案被稱為新中國最大的銀行資金盜竊案，涉案資金折合人民幣超過40億元，這一“紀(jì)錄”迄今未被打破。
2001年10月12日，中國銀行為加強管理，將全國1040處電腦中心統(tǒng)一成一套系統(tǒng)，集中設(shè)置在33個中心。一聯(lián)網(wǎng)，電腦中心反映出賬目上虧空8000萬美元，很快又飆升到4.83億美元。
數(shù)字過于巨大，以至于工作人員最初以為是電腦系統(tǒng)出現(xiàn)了技術(shù)故障。經(jīng)過幾番復(fù)算之后，結(jié)論仍然相同。
中行發(fā)生了建國以來規(guī)模最大的銀行資金盜用案。
通過對賬目的分析，案發(fā)范圍逐漸縮小，先集中于廣東省，又鎖定到江門市下屬的開平市。
正在這時，中行開平支行的前后三任行長許超凡、余振東、許國俊突然失蹤。
廣東中行馬上對縣級支行的權(quán)限進行了收縮，并全部切斷基層行直接與境外資金匯劃的所有渠道。
15日凌晨3時，中國銀行廣東分行出具書面材料，正式向廣東省公安廳經(jīng)偵總隊報案。這就是當(dāng)年轟動一時的中行開平“1012”案。
中行出現(xiàn)巨大資金“黑洞”的消息傳出后，引起當(dāng)?shù)貎艨只牛_平所有的中行網(wǎng)點前都出現(xiàn)了長長的擠提隊伍，兩天內(nèi)提取存款2.5億多人民幣。后在中國人民銀行廣州分行的協(xié)助下，來自廣州、江門、臺山等地的大量運鈔車急送資金到開平，才將事態(tài)漸漸平息下來。
在人口70萬的縣級市開平，經(jīng)濟規(guī)模有限。到許超凡等三人出逃之際的2001年，全市前10年的財政收入總和還不到4億美元。
瘋狂挪移資金
2001年11月，時任國務(wù)院總理的朱镕基在廣州考察指導(dǎo)工作。看完案情反映材料，朱镕基氣憤不已，他在報告上批示了很多話，報告第一頁的空白處都批滿了，要求有關(guān)部門嚴(yán)查此案。
2002年春節(jié)剛過，由中紀(jì)委牽頭，包括公檢法、銀行等各方面的人員，總共調(diào)動了六七百人，龐大的工作組進駐開平。
隨著調(diào)查的深入，開平案真相逐漸浮出水面。
被認為是該案首犯的許超凡，年僅30歲時便當(dāng)上中國銀行開平支行行長，在當(dāng)?shù)仫@赫一時。
1993年開始，許超凡就利用職務(wù)之便，假借開平中行客戶名義，以代客買賣的形式進行外匯交易，大肆貪污挪用銀行資金，結(jié)果血本無歸，虧損1億多美元。
許超凡還沉迷于賭博。許的司機被抓后供述：他陪許超凡到澳門賭場，許4個小時就輸了6000多萬人民幣。
之后許超凡又與手下的副行長余振東、下屬公司經(jīng)理許國俊聯(lián)手，先后從銀行賬戶中拆借大量資金，以貸款名義轉(zhuǎn)出并轉(zhuǎn)至設(shè)在香港的潭江實業(yè)有限公司等名下。
資金轉(zhuǎn)移的路數(shù)大同小異。許超凡等人與開平滌綸集團等當(dāng)?shù)卮笮推髽I(yè)的高管勾結(jié)，給其發(fā)放巨額貸款，而貸款由開平支行打入這些公司的賬戶之后，再按照開平支行的指示，從這些公司賬戶轉(zhuǎn)匯同樣數(shù)額的資金到潭江實業(yè)，或通過“地下錢莊”調(diào)匯轉(zhuǎn)移到香港、澳門。
潭江實業(yè)的注冊人為許超凡的堂兄許日成，實際上由許超凡、余振東和許國俊三人控制，主要功能就是接收由開平源源不斷轉(zhuǎn)移而來的資金流。
在1998年以后，三人在犯罪的泥潭中越陷越深，被盜資金也越來越頻繁地涌向境外。
自1998年3月起的兩年間，許超凡等人將16筆款項利用假貸款轉(zhuǎn)移至潭江實業(yè)，進而轉(zhuǎn)至香港或海外的私人賬戶，總額高達7500萬美元。
許超凡后升任中國銀行廣東省分行公司業(yè)務(wù)處處長，余振東、許國俊相繼接替他的位置。三人相互勾結(jié)掩護，盜竊流水線一直在順利運行。三任行長在8年里，轉(zhuǎn)移資金竟達幾十億元。
在事情敗露前，三人早已將配偶、子女轉(zhuǎn)移到北美。
涉案款項在被盜用、非法流出境外的過程中，大批的銀行、企業(yè)具體經(jīng)辦人員被利用，結(jié)果開平案發(fā)之后，開平支行股長以上人員被全部調(diào)換。
潛逃北美
中行發(fā)現(xiàn)巨大資金漏洞、全行追查的消息，很快被許超凡得知。預(yù)感到大事不好的許超凡當(dāng)即打電話告訴余振東、許國俊。
2001年10月13日晚，三人出逃至香港，隨即又飛往美國。
他們早就為這一天做好了準(zhǔn)備。
1997年8月至12月間，余振東、許超凡和許國俊就已持假身份證明到香港，獲得偽造的香港護照。2001年5月，三人又在香港與美國公民假結(jié)婚，申請到美國簽證，并在隨后幾年中多次往返中國內(nèi)地、香港、美國和加拿大。
而在更早的1994年，三人的妻子也在假離婚后，與美國華裔公民假結(jié)婚，隨后提出申請移民美國。在1999年至2001年期間，她們先后獲得了美國公民資格。
到了美國后，許超凡等人與各自的妻子會合，從此三家人隱姓埋名、各奔東西，踏上了北美逃亡之路。
案發(fā)一周后，公安部向國際刑警組織提供了廣東省人民檢察院對余振東、許超凡、許國俊的逮捕決定書。國際刑警組織迅速發(fā)出了紅色通緝令。包括公安部、廣東省公安廳在內(nèi)的有關(guān)辦案人員多次趕赴美國，與美國相關(guān)部門商談協(xié)助事宜。
為了逃避警方的追蹤，三家人先后在美國和加拿大之間不斷轉(zhuǎn)移。
2002年12月17日，美國內(nèi)華達州聯(lián)邦檢察官辦公室簽發(fā)了對余振東、許超凡、許國俊三人的逮捕令。兩天之后，余振東在洛杉磯被美國當(dāng)局以涉嫌欺騙手段獲取簽證罪逮捕。
2004年9月下旬，許國俊在美國堪薩斯州一個小鎮(zhèn)上被捕。同年10月初，許超凡在美國俄克拉荷馬州一個小鎮(zhèn)的公寓里被捕。
不同的審判
余振東被捕后，中美雙方政府進行了長達一年多的談判。
在美國，被告人如果同意放棄其辯護權(quán)，供認有罪，公訴人就可能以較輕的罪名起訴，或者向法官建議判處被告人較輕的刑罰，并將認罪協(xié)議提交法官審查后直接作出判決。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，美國90%以上的刑事案件實行了辯訴交易。
余振東選擇了美國的辯訴交易。
美國刑事檢控機關(guān)在辯訴交易中，要求余振東向中國內(nèi)地和香港特區(qū)執(zhí)法機關(guān)提供合作，交代有關(guān)的犯罪事實，并且勸告余振東通過提供上述合作爭取獲得美國法院的減刑處理。
2004年2月，余振東在美國拉斯維加斯聯(lián)邦法院受審。因為主動交代有關(guān)的犯罪事實，最終獲得減刑處理，原來被控5項罪名，最后美國法院只認定了欺詐罪一項罪名，并判144個月的監(jiān)禁。
宣判后，余振東沒有上訴，也沒有提出訴訟之外的其他請求。他自愿遣返，就中行貪污案受審。
為順利解決余振東的遣返問題，2003年中方向美國相關(guān)部門作出了書面承諾。即：假如余振東在中國被起訴的話，刑期不超過12年，在國內(nèi)監(jiān)禁期間不受虐待等。
2004年4月16日，余振東被遣送回中國。他成為中美建交25年來，第一例經(jīng)過美國國內(nèi)法律程序，并由美方執(zhí)法人員押送至中國的重大經(jīng)濟犯罪嫌疑人。
余振東的妻子于緒惠也作出了與控方合作的選擇，就“非法取得美國公民身份”認罪后，她的美國國籍和永久居民身份被取消，但被允許與三名未成年子女一道滯留美國。
2006年3月31日，廣東省江門市中級人民法院對余振東貪污、挪用公款案進行了一審公開宣判。以貪污罪、挪用公款罪數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行被告人余振東有期徒刑12年，并處沒收其個人財產(chǎn)100萬元。
許超凡、許國俊夫婦則選擇了與余振東完全不同的道路。
2004年末，美國內(nèi)華達州聯(lián)邦大陪審團對“二許”及其妻子提起指控。
從2005年開始，中國公安部、司法部就與美國方面協(xié)商對兩人的遣返工作，并與兩人當(dāng)面溝通。中方曾經(jīng)提出，如果他們愿意被遣返回國領(lǐng)刑，刑期不會超過20年，但兩人均拒絕被遣返。
2008年8月，拉斯維加斯的聯(lián)邦大陪審團已經(jīng)認定“二許”和妻子余英怡、鄺婉芳四人詐騙、洗錢、轉(zhuǎn)運盜竊錢款、偽造護照和簽證等罪名成立。但量刑宣判時間三度延遲，直到今年5月6日宣判。
“二許”此次在美國所獲刑期，均已經(jīng)超出我國刑法有期徒刑的最高量刑標(biāo)準(zhǔn)。
“二許”案判決當(dāng)日，美國司法部宣布，近期美國政府將取消“二許”的配偶余英怡、鄺婉芳非法獲得的公民身份。
美國助理司法部長布魯爾在隨后的新聞公告中稱，“對于在各自國內(nèi)濫用金融系統(tǒng)，隨后采取欺詐手段潛逃美國，用非法所得過富足生活的外國人，我們要讓他們?yōu)樾袨樨撠?zé)。”
司法合作震懾外逃者
20世紀(jì)90年代以來，重大經(jīng)濟犯罪的嫌疑人特別是貪污腐敗分子外逃的現(xiàn)象呈上升趨勢，引起了社會各界的廣泛關(guān)注。
早在2001年新華社就報道說，中國有超過4000名貪污、賄賂犯罪嫌疑人攜帶50多億元人民幣公款逃到國外，其中絕大多數(shù)是貪官。去年8月，“二許”在美國被定有罪時，美國加州警方曾透露，中國反貪局和公安部向美方列出“中國貪官外逃名單”，1000多人榜上有名。
中國政府曾多次表示，對于外逃貪官，決不放松通過國際合作遣返、打擊的力度。
但由于引渡存在法律上的障礙，一些歐美國家成為“貪官樂園”。外逃貪官中，目前被遣返并追回財產(chǎn)的只占很少比例。
北京師范大學(xué)刑事法律科學(xué)研究院教授黃風(fēng)認為，“開平案兩主犯在美國分別被判處25年和22年的重刑具有重要意義，它開創(chuàng)了外逃貪官在國外當(dāng)?shù)乇粚徖怼⑿械南壤屚馓尤藛T不能逍遙法外。”
值得注意的是，此次美方起訴“二許”并沒有受中方委托，罪名也出自美國法律體系，就連8年訴訟中的調(diào)查和部分律師費用，也由美國政府支付。中國則為此提供證據(jù)支持和司法合作。
此次“二許”被判重刑，表明在不能將外逃犯罪嫌疑人引渡或者遣返回國的情況下，通過國際刑事司法合作，依然可以使逃犯在當(dāng)?shù)乇欢ㄗ锱行蹋遥袊匀槐Ａ粑磥硇惺顾痉ü茌牂?quán)的可能。
這對中國所有的外逃貪官及潛在外逃者，都是一次震懾。
中國銀行新聞發(fā)言人王兆文在5月7日表示，中行支持美國有關(guān)法院的相關(guān)判決，并將充分利用判決賦予的相關(guān)權(quán)力，繼續(xù)全力依法追繳被案犯及其親屬侵占的所有涉案資產(chǎn)。
在拉斯維加斯聯(lián)邦法院判決中，還宣布對“二許”及其配偶處以三年“監(jiān)控釋放”，即4人無論刑滿釋放或是提前出獄，均需在三年內(nèi)繼續(xù)受到管制。本新聞共 2頁,當(dāng)前在第 01頁 0102
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