卡商、號商、貓池、卡池、接碼軟件……這些“陌生”、甚至有些怪異的名詞，與你我的生活有什么關(guān)系？
網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)究竟是哪些產(chǎn)業(yè)？它們?nèi)绾卧诨液谏貛н\營非法牟利？
這些產(chǎn)業(yè)的從業(yè)者為什么沒有像網(wǎng)絡(luò)主播、電子競技運營師、網(wǎng)約配送員等新興職業(yè)被國家認可？
新華每日電訊記者追蹤全國首個打擊黑灰產(chǎn)的公安部“部督”案件，深入調(diào)查網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的運轉(zhuǎn)過程。
打掉的僅是“冰山一角”
近日，海口市公安局成功偵破一起網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)部督案件，共搗毀卡商窩點3個，扣押電話黑卡3萬余張，貓池、卡池作案工具200余部；搗毀號商窩點1個，查獲交易微信號近10萬個；鏟除為卡商、號商提供驗證碼交易服務(wù)的接碼平臺1個，平臺注冊會員數(shù)達3000余人，其中近一個月交易手機驗證碼達285萬條，一個月內(nèi)交易金額達130萬元。
截至11月23日，專案組經(jīng)過三輪收網(wǎng)行動，在海南海口、江蘇徐州、湖南長沙等6省8地市抓獲卡商、號商、接碼平臺老板等黑灰產(chǎn)犯罪嫌疑人18名。
今年9月下旬，海口市公安局網(wǎng)警支隊在核查公安部“凈網(wǎng)2020”黑灰產(chǎn)線索中，一個購買接碼軟件的海口買家引起網(wǎng)警注意。警方經(jīng)分析研判，發(fā)現(xiàn)任職于海口某知名企業(yè)的員工田某有重大作案嫌疑：田某可能持有大量手機黑卡并為下游犯罪提供幫助。
9月29日，海口警方出動警力對田某進行抓捕，一舉搗毀其架設(shè)在海口市海甸三西路某小區(qū)家中的卡商工作室，現(xiàn)場扣押1.6萬余張聯(lián)通手機卡及大量電子設(shè)備。
警方經(jīng)進一步偵查發(fā)現(xiàn)，田某還在江蘇省徐州市設(shè)置了另一處卡商工作室。該工作室2019年9月開始運行，由田某姐姐和黃某負責(zé)管理，田某日常在海口采用遠程訪問的方式作案。
9月30日，在徐州警方的協(xié)助下，專案組民警在徐州市泉山區(qū)某小區(qū)的工作室現(xiàn)場抓獲田某姐姐和黃某，扣押1.2萬余張聯(lián)通手機卡和大量涉案電子設(shè)備，并于10月1日順利將2名嫌疑人押送回海口。
通過對田某的2個工作室進行研究，專案組順藤摸瓜對田某這條黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)上下游開展深入調(diào)查。
專案組民警先后奔赴四川遂寧、廣東珠海、湖南長沙、山東濟南、廣東揭陽、東莞實施抓捕，抓獲“卡商”龍某、劉某等人，“號商”何某、黃某等人和接碼平臺老板劉某利等人。
專案組民警李文昌說，購買電話黑卡和驗證碼的下游黑灰產(chǎn)犯罪人員眾多，警方正抓緊擴線偵查。此外，整個產(chǎn)業(yè)鏈每個環(huán)節(jié)的從業(yè)人員之間都是“多對多”的關(guān)系，本案打掉的僅是“冰山一角”。
產(chǎn)業(yè)鏈是如何運營的？
警方偵查發(fā)現(xiàn)，田某在該網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)鏈條中扮演著“卡商”（擁有大量手機卡的人）的中間角色，其上家是能夠大量辦理實名電話卡和研發(fā)接碼平臺、“貓池”“卡池”工具的賣家；下游是購買其手機號和驗證碼，用于注冊微信號、QQ號、微博賬號等販賣的“號商”（擁有大量網(wǎng)絡(luò)賬號的人）。“號商”的下游買家是直接從事網(wǎng)絡(luò)電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)博彩、銀行卡盜刷、洗錢等犯罪的人群以及薅羊毛黨、刷流量黨、垃圾短信營銷等游走于灰色地帶的人群。
據(jù)了解，“卡池”相當(dāng)于擴展的手機卡槽，可同時插入256張手機卡；“貓池”就像一個能插多張手機卡的簡易手機，一臺電腦連接幾臺“貓池”，每臺“貓池”根據(jù)端口數(shù)量的不同，可同時插入8張至256張不等的手機卡，用于批量接收驗證碼；“卡池”和“貓池”配套使用，通過電腦上的軟件控制，可以實現(xiàn)批量自動接發(fā)手機驗證碼。“接碼平臺”是連接“號商”和“卡商”之間的一款交易手機驗證碼的軟件，有客戶端App，也有網(wǎng)站，是連接“號商”和“卡商”的橋梁。
“田某等人的‘貓池’‘卡池’是在網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)qq群通過網(wǎng)友購買的。徐州工作室的1.2萬張物聯(lián)網(wǎng)卡（不能打電話，可以接收短信，可以獲取驗證碼，主要賣給企業(yè)和單位），是上家龍某以自己名下公司名義，通過網(wǎng)絡(luò)渠道找云南網(wǎng)友協(xié)助開設(shè)的。海口工作室的1.6萬張個人實名卡是從遼寧的一個賣家非法購買的。”專案組民警陳帥告訴記者。
“2015年就開始從事該行業(yè)，剛開始入行時手上的卡非常少，但也掙了一些錢，嘗到甜頭。2016年開始擴大規(guī)模，一個驗證碼，收取6毛到7元不等的費用。這要根據(jù)買家下單的量和注冊的賬號類型來收費。注冊微信、QQ等的價格要高，小眾的如豆瓣、天涯、世紀佳緣等價格低一些。”田某說。2015年以來，田某憑借這個“發(fā)財入獄小竅門”非法所得數(shù)十萬元。
田某的下家是“號商”何某、黃某等人，他們通過購買田某的驗證碼，源源不斷生產(chǎn)微信號出售給別人。
警方經(jīng)對抓獲的犯罪嫌疑人訊問了解到，微信注冊商批量注冊的微信號容易被封，一個新注冊的微信號養(yǎng)的越久，越不容易被封，價格會越高。微信注冊商一般會按照注冊當(dāng)天、3天、8天、半個月、一個月的養(yǎng)號時間來設(shè)置不同的價格出售。當(dāng)天號一般能賣10多元，3天號的售價在20-30元之間，8天號的售價在25-40元之間，半個月號的售價在40-50元之間，一個月號的售價在50-80元之間。QQ、抖音、世紀佳緣等其他賬號，根據(jù)市場需求價格也會浮動。
“‘號商’何某涉案支付寶交易流水達七百多萬了，但還要除去成本，具體獲利還要進一步調(diào)查取證核實。”專案組民警陳帥告訴記者。
田某的下家還有一類是“充值卡商中介”陳某，陳某利用購買田某的手機驗證碼去購買聯(lián)通的充值卡，再將充值卡掛在淘寶等平臺售賣，進行洗錢。
那么，田某又是怎么把這些驗證碼自動地提供給下游“號商”的？隨著案件偵辦的深入，專案組民警擴線追蹤到了一個“肯德基”接碼平臺。
這款名為“肯德基”的接碼軟件，在黑灰產(chǎn)鏈條中起到關(guān)鍵作用。平臺上24小時源源不斷地交易著大量手機卡的驗證碼，類似田某一樣的“卡商”，就達600余人。
“可以在平臺上抽傭金，平臺每交易一條驗證碼，獲利一分錢到六分錢不等。”接碼平臺老板劉某利供述。該平臺源源不斷交易大量驗證碼，據(jù)估算，劉某利從中獲利非常可觀。
此外，劉某利的合法身份為中國移動某代理點的負責(zé)人，并在自己家的樓上也架設(shè)卡池、貓池等設(shè)備搭建“卡商”工作室牟利。“卡商、號商、接碼平臺老板，他們之間的角色經(jīng)常是互串的。”辦案民警李文昌告訴記者。
打擊不易須多方合力
專案組民警介紹，網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)的蔓延發(fā)展，大大增加了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)監(jiān)管和打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的難度，是當(dāng)前各種網(wǎng)絡(luò)違法犯罪高發(fā)的關(guān)鍵因素之一。
為什么卡商、號商等從業(yè)者不被國家認可，他們從事的產(chǎn)業(yè)為什么是黑灰產(chǎn)？
李文昌分析認為：一是沒有資質(zhì)，非法經(jīng)營，無證經(jīng)營。根據(jù)《中華人民共和國電信條例》，無論是短信業(yè)務(wù)還是群發(fā)信息，都是電信增值業(yè)務(wù)，均屬于需經(jīng)電信管理部門許可方能經(jīng)營的業(yè)務(wù)。也就是說，想從事這些業(yè)務(wù)，都需要“持證上崗”，否則就是非法經(jīng)營。
二是下家基本上是違法犯罪的團伙。根據(jù)《刑法》規(guī)定，“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，是指明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助的行為。”號商、卡商的行為本質(zhì)上就是為下游的違法犯罪活動提供幫助。
三是對不特定普通人造成危害，造成公民個人信息泄露，被下游犯罪活動詐騙、盜刷銀行卡等造成財物損失，甚至承擔(dān)不必要的法律風(fēng)險。
“即使你不賣卡，身份信息也可能被冒用，辦黑卡的人可能用你的身份信息偷偷地多辦一張。如果這張黑卡被用于違法犯罪，警方在調(diào)查時可能會溯源到你。警方和你都需要從是否有主觀故意、是否非法牟利等多方面佐證，排除犯罪嫌疑。”李文昌解釋道。而這將給普通人的生活造成一定的困擾，也給辦案機關(guān)的偵查取證造成一定的干擾。
警方提醒，一旦發(fā)現(xiàn)身份信息被非法分子盜用注冊實名手機卡，應(yīng)該撥打運營商的電話解綁和注銷。其實，對個人來說很難杜絕這種事情的發(fā)生，必要時可以“運營商監(jiān)管不力”為由，向法院提起訴訟，通過民事追償?shù)男问骄S護自身合法權(quán)益。
專案組民警表示，對警方而言，打擊網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)的難度比普通犯罪案件的偵辦難度要大很多。挑戰(zhàn)和難點在于該類犯罪是技術(shù)型犯罪，摸排犯罪線索難、固定證據(jù)難，且從業(yè)者遍布全國各地，“抓捕尤其難”。
此外，警方呼吁，深度治理網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)各電信運營商、網(wǎng)絡(luò)平臺等也應(yīng)積極行動起來，警民攜手共同壓縮犯罪分子的活動空間。（記者劉鄧）
（應(yīng)受訪者要求，文中民警為化名）
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