蘭州長城電工股份有限公司
第四屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
蘭州長城電工股份有限公司第四屆董事會第一次會議于2009年1月8日上午10:30時在公司辦公樓四樓會議室召開。應到董事9名，實到9名。全體董事共同推舉董事楊林先生主持會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議以舉手投票的方式進行了表決，逐項審議通過了以下議案：
楊林
一、選舉產生公司第四屆董事會董事長
經與會全體董事認真討論，選舉楊林先生為公司第四屆董事會董事長，任期與本屆董事會一致。
同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了關于修訂《蘭州長城電工股份有限公司董事會審計委員會實施細則》的議案
將實施細則中原第三條 審計委員會成員由三名董事組成，含兩名獨立董事，委員中至少有一名獨立董事為專業會計人士。
修改為：第三條 審計委員會成員由四名董事組成，含三名獨立董事，委員中至少有一名獨立董事為專業會計人士。
同意9票，反對0票，棄權0票。
三、選舉第四屆董事會各專業委員會成員
1、戰略委員會：（五人）
主任：楊 林。 成員：張希泰 張烈祖 張建成 付德印
2、審計委員會：（四人）
主任：劉 釗。 成員：郭滿元 魏彥珩 付德印
3、提名委員會：（三人）
主任：付德印。 成員：楊春山 魏彥珩
4、薪酬與考核委員會：（三人）
主任：魏彥珩。 成員：張希泰 劉 釗
以上各專門委員會成員任期與本屆董事會一致。
同意9票，反對0票，棄權0票。
張希泰
四、聘任公司總經理、董事會秘書和證券事務代表。
根據董事長提名，并經提名委員會審查和建議，聘任張希泰先生為公司總經理、郭滿元先生為公司董事會秘書；聘任穆成利先生為公司證券事務代表。任期與本屆董事會一致。
同意9票，反對0票，棄權0票。
五、聘任公司副總經理、財務總監。
根據總經理提名，并經提名委員會審查和建議，聘任陳根六先生、毛建光先生為公司副總經理；聘任康遠美女士為公司財務總監。任期與本屆董事會一致。
同意9票，反對0票，棄權0票。
對于以上經理層的聘任，公司獨立董事付德印、魏彥珩、劉釗均發表了同意的意見。
以上聘用人員簡歷見附件。
特此公告。
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