（華天科技召開2012年年度股東大會）
5月28日，華天科技2012年年度股東大會在公司六樓會議室召開。會議由董事會召集，董事長肖勝利先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
出席本次會議的股東及股東授權委托代表人數2人，代表股份數量256,091,232股，占公司有表決權股份總數的39.41%。公司董事、監事、部分高級管理人員和公司聘請的律師出席或列席了會議。
本次股東大會以記名投票表決方式審議通過了公司董事會和監事會提交的《2012年度董事會工作報告》、《2012年度監事會工作報告》、《2012年年度報告及摘要》、《2012年度財務決算報告》、《2012年度利潤分配預案》、《董事會關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告（2012年度）》、《關于聘請會計師事務所的議案》、《關于公司2013年日常關聯交易預計的議案》、《關于修訂〈公司章程〉的議案》等議案。并采用累積投票制的方式選舉了公司第四屆董事會董事和公司第四屆監事會監事。
獨立董事在股東大會上作了述職報告。
律師對本次股東大會出具了法律意見書，認為公司2012年年度股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規及公司章程的規定，出席會議的人員資格合法有效，本次股東大會對議案的表決程序合法，表決結果合法有效。
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