（華天科技召開(kāi)2012年年度股東大會(huì)）
5月28日，華天科技2012年年度股東大會(huì)在公司六樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)肖勝利先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)2人，代表股份數(shù)量256,091,232股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的39.41%。公司董事、監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的律師出席或列席了會(huì)議。
本次股東大會(huì)以記名投票表決方式審議通過(guò)了公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)提交的《2012年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2012年年度報(bào)告及摘要》、《2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告（2012年度）》、《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于公司2013年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》等議案。并采用累積投票制的方式選舉了公司第四屆董事會(huì)董事和公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
獨(dú)立董事在股東大會(huì)上作了述職報(bào)告。
律師對(duì)本次股東大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司2012年年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席會(huì)議的人員資格合法有效，本次股東大會(huì)對(duì)議案的表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。
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