秦州區(qū)融媒體中心6月23日訊 很多人認(rèn)為“洗錢”犯罪離自己很遠(yuǎn)很遠(yuǎn)，跟普通老百姓沾不上邊，但其實(shí)“洗錢”犯罪可能就發(fā)生在我們身邊，我們常用的銀行卡、微信、支付寶，都有可能成為不法分子的“洗錢工具”。
被告人王某與鄭某1、鄭某2、朱某某系朋友關(guān)系，王某在使用QQ時(shí)，一位用戶給其發(fā)送了可以通過(guò)出借銀行卡走賬賺錢的消息，王某向該用戶詢問(wèn)了價(jià)格，對(duì)方表示按照銀行流水，每100萬(wàn)給1萬(wàn)元好處費(fèi)。2021年9月6日，王某告訴鄭某1、鄭某2、朱某某三人自己有掙錢的門路，可以聯(lián)系到需要銀行卡“洗錢”的人，只要將銀行卡交給對(duì)方并讓其使用自己的銀行賬戶進(jìn)行操作就可以獲得好處費(fèi)，四人便按要求，來(lái)到蘭州市進(jìn)行交易，和對(duì)方見(jiàn)面后向?qū)Ψ教峁┝俗约旱氖謾C(jī)、銀行卡、居民身份證、支付寶密碼并按要求刷臉認(rèn)證，配合對(duì)方使用自己的銀行賬號(hào)進(jìn)行了轉(zhuǎn)賬操作。經(jīng)核實(shí)，四人銀行卡涉及詐騙案件39起，涉案資金117萬(wàn)余元，非法獲利9000元。
法院審理后認(rèn)為，被告人王某、鄭某1、鄭某2、朱某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人犯罪提供通訊傳輸、支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。王某伙同三人將銀行卡出租給他人為電信詐騙提供支付結(jié)算幫助，聯(lián)系上線和下線，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。最終被告人王某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金4000元，追繳違法所得；被告人鄭某1、鄭某2、朱某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，分別判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金2000元，追繳違法所得。
法官提醒，切勿提供自己的賬戶為他人轉(zhuǎn)賬，更不要以自己名字為他人開(kāi)設(shè)賬戶，不要出租、出借、出售自己名下的銀行卡、微信賬號(hào)、支付寶賬號(hào)，切記不要因貪圖小便宜，成為他人實(shí)施金融非法活動(dòng)的“替罪羔羊”，最終害人又害己！（供稿 秦州區(qū)人民法院 編輯 楊旭）
（新聞來(lái)源：秦州區(qū)融媒體中心 轉(zhuǎn)載：李俊鋒）
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