通信公司高管充當(dāng)“內(nèi)鬼”，為境外賭博網(wǎng)站引流 湖北公安偵破一起利用手機(jī)虛擬卡吸引網(wǎng)民參與跨境賭博案，鏟除相關(guān)犯罪鏈條
通信公司高管和員工利用職務(wù)便利大量售賣(mài)手機(jī)虛擬卡，為境外賭博網(wǎng)站引流，吸引網(wǎng)民參與跨境賭博、瀏覽色情網(wǎng)站。歷經(jīng)8個(gè)多月的全力偵查，湖北警方最終鏟除相關(guān)犯罪鏈條，并揪出通信公司“內(nèi)鬼”。
9月25日，記者從湖北省隨州市公安局曾都區(qū)分局了解到，在湖北省公安廳指揮下，當(dāng)?shù)鼐絺善埔黄鹕妗皟煽ā狈缸锇讣瑩v毀11個(gè)為上游賭、詐、黃犯罪集團(tuán)提供群發(fā)短信的窩點(diǎn)，抓獲嫌疑人42名、收繳涉案虛擬手機(jī)卡8.5萬(wàn)余張。目前，犯罪嫌疑人王某娟、呂某、劉某業(yè)等25人被曾都區(qū)人民檢察院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法起訴至曾都區(qū)人民法院。
大量涉賭信息通過(guò)GOIP設(shè)備群發(fā)
2022年12月，湖北省公安廳“雷火”打擊整治治安突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)指揮部研判發(fā)現(xiàn)，有人在隨州市利用虛擬撥號(hào)設(shè)備GOIP發(fā)出大量賭博短信，隨即將線索下發(fā)到隨州市公安局。
隨州市公安局研判后初步判定，在該市曾都區(qū)存在為境外賭博網(wǎng)站發(fā)送推廣信息的GOIP設(shè)備及窩點(diǎn)，嫌疑人在一臺(tái)虛擬撥號(hào)設(shè)備插上數(shù)十張手機(jī)虛擬卡，以群發(fā)短信的形式將賭博網(wǎng)址發(fā)給群眾，每日能發(fā)出數(shù)萬(wàn)條涉賭短信。12月5日，隨州市、曾都區(qū)兩級(jí)警方聯(lián)合成立專(zhuān)案組偵查。
12月28日，隨州警方在全市兵分七路集中收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人呂某、張某勛、熊某成等15人，查扣GOIP設(shè)備47套、電腦14臺(tái)、手機(jī)22部、用于作案的手機(jī)卡5.7萬(wàn)余張。
為將犯罪團(tuán)伙打深打透，今年1月3日，湖北省公安廳派員至隨州就電子證據(jù)取證、上線代理拓展等問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)指導(dǎo)。專(zhuān)案組對(duì)呂某團(tuán)伙的上線“派單”人員謝某研判深挖后，發(fā)現(xiàn)在成都也有一撥人在從事同樣的犯罪活動(dòng)。2月21日，在成都公安機(jī)關(guān)協(xié)助下，專(zhuān)班民警在成都抓獲犯罪嫌疑人謝某、王某等7人，查扣GOIP設(shè)備22套、手機(jī)卡2.8萬(wàn)余張。
2月23日，專(zhuān)班民警抓獲提供手機(jī)卡的嫌疑人王某娟。
警方查明，犯罪團(tuán)伙在王某娟、李某棟、王某強(qiáng)三人處購(gòu)買(mǎi)手機(jī)虛擬卡后，組織人員實(shí)名認(rèn)證，再利用GOIP設(shè)備發(fā)送賭博類(lèi)短信。以呂某為首的犯罪團(tuán)伙累計(jì)發(fā)送短信2000余萬(wàn)條，非法獲利540余萬(wàn)元；以謝某為首的犯罪團(tuán)伙發(fā)送賭博短信700余萬(wàn)條，非法獲利190余萬(wàn)元。
通信公司高管、員工明知違法仍賣(mài)卡
在該案犯罪鏈條中，手機(jī)卡是重要一環(huán)。專(zhuān)案組民警對(duì)涉案手機(jī)卡溯源后，發(fā)現(xiàn)大量手機(jī)卡分別通過(guò)北京的兩家通信公司銷(xiāo)售總監(jiān)王某娟、員工李某棟流向其他嫌疑人。
警方查明：2021年9月，嫌疑人呂某經(jīng)過(guò)張某勛介紹認(rèn)識(shí)了王某娟。王某娟進(jìn)一步牽線，呂某又認(rèn)識(shí)了李某棟，并與李某棟簽訂業(yè)務(wù)合作協(xié)議，先后申領(lǐng)到手機(jī)卡1.9萬(wàn)余張。李某棟在明知呂某等人使用自己提供的手機(jī)卡群發(fā)賭博類(lèi)短信的情況下，為了公司效益和自己收入提成，仍向呂某批量提供手機(jī)卡。
2021年10月至2022年12月間，當(dāng)呂某、張某勛和李某歡等嫌疑人與李某棟溝通不暢、產(chǎn)生糾紛時(shí)，王某娟一邊從中協(xié)調(diào)幫助嫌疑人進(jìn)一步犯罪，一邊安排其弟弟王某強(qiáng)與李某棟合作，先后申領(lǐng)到手機(jī)卡4.86萬(wàn)張，再賣(mài)給張某勛、呂某等人。這些手機(jī)卡被以張某勛、呂某為首的犯罪團(tuán)伙主要用于發(fā)送涉賭引流短信。
呂某等嫌疑人在群發(fā)賭博短信后，相關(guān)手機(jī)卡號(hào)被群眾多次投訴。呂某主動(dòng)向王某娟上交60萬(wàn)元“投訴罰款”作為行業(yè)內(nèi)部的好處費(fèi)，王某娟借助自己公司高管的身份對(duì)相關(guān)投訴消極處理，未及時(shí)封停相關(guān)卡號(hào)，也沒(méi)有采取措施對(duì)發(fā)出的手機(jī)卡用途和去向進(jìn)行追蹤監(jiān)管，反而繼續(xù)為呂某等人提供手機(jī)卡1.5萬(wàn)張幫助犯罪。
此外，呂某團(tuán)伙成員每發(fā)出一條短信，王某娟等人按0.16元收取短信費(fèi)。其中230萬(wàn)元短信費(fèi)，王某娟要求呂某交現(xiàn)金給她和王某強(qiáng)，姐弟二人將230萬(wàn)元據(jù)為己有。
警方提醒：手機(jī)虛擬卡認(rèn)證不參與 未知鏈接不點(diǎn)擊
“此案中大量電話卡能夠被成功開(kāi)通，在于部分群眾法律法規(guī)意識(shí)淡薄，為了每張電話卡30至50元不等的‘認(rèn)證費(fèi)’，自愿提供信息并進(jìn)行線上認(rèn)證幫助開(kāi)卡。這些電話卡最終被用于違法犯罪。”辦案民警介紹。
記者從湖北省公安廳了解到，2020年以來(lái)，湖北多地發(fā)布了加強(qiáng)電話卡開(kāi)卡管控公告，規(guī)定頻繁換機(jī)插卡或頻繁補(bǔ)換卡的，短期內(nèi)多次新開(kāi)卡或使用同一身份證在同一運(yùn)營(yíng)商開(kāi)辦數(shù)量較多卡等異常用卡行為的，將暫停手機(jī)卡通信服務(wù)。相關(guān)人員使用手機(jī)卡進(jìn)行騷擾、傳播虛假?gòu)V告、實(shí)施詐騙的，將被納入失信名單，并限制通信業(yè)務(wù)辦理。發(fā)現(xiàn)有違法犯罪的，依法追究法律責(zé)任。
湖北省公安廳刑偵總隊(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，在以往偵辦的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境網(wǎng)絡(luò)賭博等案件中，犯罪分子使用改號(hào)設(shè)備隱藏其境外電話的外殼，或者以“高報(bào)酬”誘惑境內(nèi)“工具人”租售電話卡進(jìn)行語(yǔ)音轉(zhuǎn)接。群眾在遇陌生電話、未知短信鏈接時(shí)務(wù)必牢記：未知鏈接不點(diǎn)擊，陌生來(lái)電不輕信，個(gè)人信息不透露，幫助認(rèn)證不參與，轉(zhuǎn)賬匯款多核實(shí)。
記者還了解到，此案中犯罪分子是從賭博、色情等低俗網(wǎng)站獲得瀏覽記錄和瀏覽者信息，精準(zhǔn)鎖定“目標(biāo)”發(fā)送信息。廣大群眾在日常生活中盡量不要點(diǎn)擊、瀏覽不安全的鏈接及網(wǎng)站，避免自己的個(gè)人信息落入不法分子之手，成為他們的“獵物”。（記者宋立崑）
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