一汽集團(tuán)整體上市計(jì)劃引發(fā)了公司審計(jì)風(fēng)暴，有傳言一汽高管陷入調(diào)查。
中新網(wǎng)4月11日電 據(jù)一汽轎車 第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告顯示，一汽股份有限公司董事長、一汽集團(tuán)董事長、黨委書記徐建一，因工作需要辭去職務(wù)，辭職后不再公司擔(dān)任任何職務(wù)。在選舉新的董事長前，董事會(huì)授權(quán)副董事長吳紹明先生代為履行董事長職務(wù)。并現(xiàn)提名許憲平先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人，任期與第六屆董事會(huì)相同。
此前，一汽股份于4月2日舉行了建設(shè)規(guī)范董事會(huì)工作會(huì)議，徐建一等7人組成一汽股份董事會(huì)。7名成員分別是徐建一、許憲平、孫國武、宋寧、冷榮 泉、段永寬和郝銀飛。在當(dāng)天會(huì)議上，一汽集團(tuán)董事長徐建一表示，今年是一汽成立60周年，在這樣一個(gè)值得紀(jì)念的年份，一汽股份有限公司啟動(dòng)建設(shè)規(guī)范董事會(huì) 工作，對(duì)于一汽集團(tuán)的改革發(fā)展具有重要意義。
許憲平主要業(yè)績均集中在自主品牌領(lǐng)域。曾任職天津一汽 夏利 ，2002年8月入職天津一汽時(shí)，主營業(yè)務(wù)虧損1800余萬元，履新一年后，一汽夏利實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。2006年1月，許憲平離開一汽夏利時(shí)，該企業(yè)凈利潤已近兩億元。現(xiàn)任中國第一汽車集團(tuán)公司總經(jīng)理、中國第一汽車股份有限公司總經(jīng)理。
一汽股份成立于2011年6月28日，一汽集團(tuán)將整車及關(guān)鍵零部件業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、人員全部投入一汽股份。一汽集團(tuán)和全資子公司一汽資產(chǎn) 經(jīng)營管理有限公司持有一汽股份的全部股權(quán)。此前，一汽集團(tuán)直接持有一汽轎車的股份，但已于2012年將持有的一汽轎車股份劃轉(zhuǎn)至一汽股份。
公告全文如下：
證券代碼：000800 證券簡稱：一汽轎車(000800,股吧)公告編號(hào)：2013-009
一汽轎車股份有限公司
第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、一汽轎車股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知及會(huì)議材料于2013年3月29日以電子郵件方式向全體董事送達(dá)。
2、公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2013年4月10日以通訊方式召開。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際以通訊表決方式出席8人。
4、本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)關(guān)于更換公司董事的議案；
1、該議案以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
2、議案內(nèi)容：根據(jù)公司控股股東中國第一汽車股份有限公司的函件，因工作需要，徐建一先生辭去公司董事和董事長的職務(wù)，辭職后不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。根據(jù)法律、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，上述辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。
公司董事會(huì)對(duì)徐建一先生在任職期間對(duì)公司發(fā)展所作的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。根據(jù)《公司章程》，在選舉新的董事長前，董事會(huì)授權(quán)副董事長吳紹明先生代為履行董事長職務(wù)。
經(jīng)公司控股股東中國第一汽車股份有限公司推薦，現(xiàn)提名許憲平先生(簡歷詳見附件)為公司第六屆董事會(huì)董事候選人，任期與第六屆董事會(huì)相同。
3、公司獨(dú)立董事就此議案發(fā)表如下獨(dú)立意見：根據(jù)許憲平先生的個(gè)人履歷等相關(guān)資料，我們未發(fā)現(xiàn)其有違反《公司法》規(guī)定的情況以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者之現(xiàn)象，其任職資格符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》中的相關(guān)規(guī)定，任職資格合法。經(jīng)了解，許憲平先生具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和相關(guān)決策、監(jiān)督、協(xié)調(diào)能力，能夠勝任相關(guān)職責(zé)的要求，具備擔(dān)任公司董事職責(zé)所應(yīng)具備的能力。同意提名許憲平先生為公司第六屆董事會(huì)董事，任期與第六屆董事會(huì)相同。
4、該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
(二)關(guān)于召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
1、該議案以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。
2、議案內(nèi)容：公司決定于2013年4月26日(星期五)在公司三樓會(huì)議室召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，詳見本公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)：(http//www.cninfo.com.cn)的《一汽轎車關(guān)于召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽轎車股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一三年四月十一日
附件：董事候選人簡歷
許憲平先生，生于1964年，漢族，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。歷任天津一汽夏利(000927,股吧)汽車股份有限公司總經(jīng)理、中國第一汽車集團(tuán)公司總經(jīng)理助理、一汽解放汽車有限公司總經(jīng)理、中國第一汽車集團(tuán)公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任中國第一汽車集團(tuán)公司總經(jīng)理、中國第一汽車股份有限公司總經(jīng)理。該董事候選人與控股股東中國第一汽車股份有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不持有公司股票，沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。(中新網(wǎng)汽車頻道) (中國新聞網(wǎng))
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