一汽集團整體上市計劃引發了公司審計風暴，有傳言一汽高管陷入調查。
中新網4月11日電 據一汽轎車 第六屆董事會第四次會議決議公告顯示，一汽股份有限公司董事長、一汽集團董事長、黨委書記徐建一，因工作需要辭去職務，辭職后不再公司擔任任何職務。在選舉新的董事長前，董事會授權副董事長吳紹明先生代為履行董事長職務。并現提名許憲平先生為公司第六屆董事會董事候選人，任期與第六屆董事會相同。
此前，一汽股份于4月2日舉行了建設規范董事會工作會議，徐建一等7人組成一汽股份董事會。7名成員分別是徐建一、許憲平、孫國武、宋寧、冷榮 泉、段永寬和郝銀飛。在當天會議上，一汽集團董事長徐建一表示，今年是一汽成立60周年，在這樣一個值得紀念的年份，一汽股份有限公司啟動建設規范董事會 工作，對于一汽集團的改革發展具有重要意義。
許憲平主要業績均集中在自主品牌領域。曾任職天津一汽 夏利 ，2002年8月入職天津一汽時，主營業務虧損1800余萬元，履新一年后，一汽夏利實現扭虧為盈。2006年1月，許憲平離開一汽夏利時，該企業凈利潤已近兩億元。現任中國第一汽車集團公司總經理、中國第一汽車股份有限公司總經理。
一汽股份成立于2011年6月28日，一汽集團將整車及關鍵零部件業務及資產、人員全部投入一汽股份。一汽集團和全資子公司一汽資產 經營管理有限公司持有一汽股份的全部股權。此前，一汽集團直接持有一汽轎車的股份，但已于2012年將持有的一汽轎車股份劃轉至一汽股份。
公告全文如下：
證券代碼：000800 證券簡稱：一汽轎車(000800,股吧)公告編號：2013-009
一汽轎車股份有限公司
第六屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、一汽轎車股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第四次會議通知及會議材料于2013年3月29日以電子郵件方式向全體董事送達。
2、公司第六屆董事會第四次會議于2013年4月10日以通訊方式召開。
3、本次董事會會議應出席董事8人，實際以通訊表決方式出席8人。
4、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。
二、董事會會議審議情況
(一)關于更換公司董事的議案；
1、該議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
2、議案內容：根據公司控股股東中國第一汽車股份有限公司的函件，因工作需要，徐建一先生辭去公司董事和董事長的職務，辭職后不在公司擔任任何職務。根據法律、法規等有關規定，上述辭職報告自送達公司董事會時生效。
公司董事會對徐建一先生在任職期間對公司發展所作的貢獻表示衷心的感謝。根據《公司章程》，在選舉新的董事長前，董事會授權副董事長吳紹明先生代為履行董事長職務。
經公司控股股東中國第一汽車股份有限公司推薦，現提名許憲平先生(簡歷詳見附件)為公司第六屆董事會董事候選人，任期與第六屆董事會相同。
3、公司獨立董事就此議案發表如下獨立意見：根據許憲平先生的個人履歷等相關資料，我們未發現其有違反《公司法》規定的情況以及被中國證監會確定為市場禁入者之現象，其任職資格符合《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》中的相關規定，任職資格合法。經了解，許憲平先生具備相關專業知識和相關決策、監督、協調能力，能夠勝任相關職責的要求，具備擔任公司董事職責所應具備的能力。同意提名許憲平先生為公司第六屆董事會董事，任期與第六屆董事會相同。
4、該議案尚需提交公司股東大會審議批準。
(二)關于召開2013年第一次臨時股東大會的議案
1、該議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
2、議案內容：公司決定于2013年4月26日(星期五)在公司三樓會議室召開2013年第一次臨時股東大會，詳見本公司同日刊登于巨潮資訊網：(http//www.cninfo.com.cn)的《一汽轎車關于召開2013年第一次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽轎車股份有限公司
董 事 會
二○一三年四月十一日
附件：董事候選人簡歷
許憲平先生，生于1964年，漢族，中共黨員，碩士研究生學歷，高級工程師。歷任天津一汽夏利(000927,股吧)汽車股份有限公司總經理、中國第一汽車集團公司總經理助理、一汽解放汽車有限公司總經理、中國第一汽車集團公司副總經理，現任中國第一汽車集團公司總經理、中國第一汽車股份有限公司總經理。該董事候選人與控股股東中國第一汽車股份有限公司存在關聯關系，不持有公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。(中新網汽車頻道) (中國新聞網)
打印本頁
